جاباما
۸۲۲۷۱۶
۵ نظر
۵۰۰۶
۵ نظر
۵۰۰۶
پ

کشف پولشویی ۱۰ میلیاردی در بیرجند

فرمانده انتظامی استان خراسان‌جنوبی از توقیف اموال قاچاقچی بزرگ مواد مخدر که با پولشویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد ریال از عواید مواد مخدر را داشت در شهرستان بیرجند خبر داد.

خبرگزاری فارس: سردار مجید شجاع اظهار داشت: با دریافت گزارشی از مرجع قضائی مبنی بر اینکه یکی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر با هویت معلوم که به اتهام حمل مواد مخدر توسط پلیس دستگیر شده و در زندان به سر می‌برد، در حالی که هیچ فعالیت اقتصادی انجام نداده است دارای اموال و دارایی‌های بسیاری است که این موضوع توسط مأموران پلیس پیگیری شد.

وی افزود: با توجه به عدم فعالیت اقتصادی قاچاقچی دستگیرشده به نظر می‌رسید که این اموال از راه قاچاق مواد مخدر حاصل شده است که دستورات لازم در جهت شناسایی این اموال به مأموران ابلاغ شد.

فرمانده انتظامی خراسان‌جنوبی در ادامه افزود: مأموران با بهره‌گیری از امکانات فنی و استعلامات لازم و بررسی حساب‌های متهم و نزدیکان وی، تعداد چندین حساب با تراکنش‌های بالا شناسایی کردند که در تمامی این حساب‌ها وجوه به‌صورت کارت به کارت واریز و برداشت شده و در یک لحظه در چندین حساب جابه‌جا و منتقل شده بود.

شجاع افزود: مأموران با بررسی دقیق‌تر حساب‌ها و بررسی اسناد و مدارک و کارت‌های کشف‌شده از متهم در زمان دستگیری به این نتیجه رسیدند که تمامی این حساب‌ها در اختیار متهم بوده و نقل و انتقال وجوه که از عواید نامشروع حاصل از خرید و فروش مواد مخدر حاصل شده است که رقم آن بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال است.

وی تصریح کرد: در ادامه بررسی این پرونده تعداد چهار باب منزل مسکونی در شهرستان‌های زاهدان، زابل و مشهد به نام این قاچاقچی بزرگ مواد مخدر و همسرش کشف شد که گزارشی در خصوص اموال و دارایی‌های متهم به مرجع قضایی ارسال شد و این اموال با دستور مقام قضائی توقیف شد.

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.
درآمد ماهیانه 5-20 میلیون از توی خونه با موبایل

آموزش رایگان کسب درآمد 5-20 میلیون ماهیانه از خونه و فقط با یه موبایل ساده رو در یک وبینار رایگان آموزشی یاد بگیر

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با ١٥ سال گارانتي 8/8 ميليون تومان

ویزیت و مشاوره رایگان
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

سایر رسانه ها

    نظر کاربران

    • بدون نام

      تخلف باید به سبک مسئولان باشدتا لو نرود، نمونه اش خاوری،سیف و......

    • بدون نام

      دمتون گرم .. گل کاشتید ..بریم؟

    • بدون نام

      دمتون گرم .. گل کاشتید ..بریم؟

    • نطر

      احسنت%توارومیه هم قاچافچی زیادهست%وارتباد مافیایی بامسولین دارند

    • بدون نام

      ميلياردراي معروف زيادي وجود دارند كه هيچ گونه فعاليت اقتصادي ندارند ...!!!!!
      بعدش گندش در مياد كه عمدتا پولهاي يا بانك و يا نفت يا صندوق هاي ذخير بازنشستگان و فرهنگيان و به جيب زدن

      والا من صرافهي بيست و چند ساله بي سوادي رو ديدم كه ميلياردر شدند

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

    از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

    در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

    بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج