برچسب ها - پولشویی
برچسب جستجو
برچسب :

پولشویی

بانک مرکزی ایران با انتشار آئین‌نامه‌ای، بانک‌های کشور را ملزم به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی کرد.
کد خبر: ۹۲۶۰۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵


رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه در جلسه این کمیسیون گفت که ظریف نقل و انتقال پول و خرید دلار با استفاده از دستگاه‌های پوز در کانادا، قندهار، اربیل و غیره را از مصادیق پولشویی عنوان کرده است.
کد خبر: ۹۱۸۸۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


سخنگوی دولت با اشاره به تصویب آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در جلسه هیئت دولت، این اقدام را گامی مهم در مبازه و ریشه کنی فساد دانست.
کد خبر: ۹۱۸۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
کد خبر: ۹۱۸۸۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۹۱۸۲۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


مهدی سلطانی در واکنش به انتقاداتی که نسبت به نقل قول منتشر شده از او درباره سرمایه‌گذاری‌های مشکوک منتشر شده بود، واکنش نشان داد.
کد خبر: ۹۰۲۳۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹


بزرگترین و قدیمی ترین بانک اسلامی انگلیس به نام الریان که به شمار زیادی از نهادهای اسلامی در این کشور خدمات مالی ارائه می دهد به پولشویی متهم شد.
کد خبر: ۸۹۹۲۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۱


رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از شناسایی و دستگیری ۵ کلاهبردار به جرم پولشویی در استان خبر داد.
کد خبر: ۸۹۱۶۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۰


جانی اینفانتینو رئیس فیفا با ایجاد یک اتوماسیون مستقل در این نهاد، به نام "خانه پاک"، به خصوص قصد محافظت از باشگاه های پرورش دهنده بازیکن در سراسر دنیا را دارد.
کد خبر: ۸۸۹۳۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۳


بر خلاف تصورات فعلی، ارزهای مجازی برای شناسایی هویت معامله گران و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی بهتر از سیستم های پرداخت سنتی قابل استفاده هستند.
کد خبر: ۸۸۷۵۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰


شورای‌ عالی تهیه کنندگان سینمای ایران اطلاعیه ای را به منظور مقابله با پولشویی در سینما منتشر کرد.
کد خبر: ۸۸۳۶۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹


روزنامه اطلاعات نوشت: وزیر اقتصاد‎ ‎هفته گذشته از برنامه جدی این وزارتخانه برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای خبر داد. او گفت روشن است این حساب‌ها برای پولشویی و فرار مالیاتی به کار می‌روند. وی در عین حال اظهار داشت آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم اما در حال شناسایی و مقابله با این حساب‌ها هستیم.‏
کد خبر: ۸۸۱۹۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵


مصطفی سماوات، درباره پول‌های مشکوک و سریال‌های ناتمام و مشکلات این روزهای شبکه نمایش خانگی میگوید.
کد خبر: ۸۷۷۰۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی ، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوطه آنها کرد.
کد خبر: ۸۷۴۸۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵


نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز به یک فوریت لایحه ای درباره قانون مبارزه با پولشویی رای مثبت دادند.
کد خبر: ۸۶۶۱۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


عمر البشیر متهم به پولشویی و در اختیار داشتن غیرقانونی مقدار زیادی ارز خارجی است.
کد خبر: ۸۵۴۴۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱


وزارت اطلاعات اعضای شبکه سرقت ارز در تهران را شناسایی و ۵ نفر از عناصر اصلی و مرتبطین آنها را دستگیر کرد.
کد خبر: ۸۵۳۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸


همایون اسعدیان معتقد است که پولشویی در سینمای ایران شوخی است چون پولشویی دست کم میلیارد دلاری است.
کد خبر: ۸۵۳۱۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸


گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.
کد خبر: ۸۴۸۷۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸


وزارت خارجه افغانستان از دریافت هشدار اتحادیه اروپا مبنی بر قرار گرفتن در فهرست کشورهایی با خطر بالای پولشویی خبر داده است.
کد خبر: ۸۳۳۷۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱