برچسب ها - پولشویی
برچسب جستجو
برچسب :

پولشویی

شگرد جدید کلاهبرداران و شیادان توسط رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در شبکه خبر بر ملا شد.
کد خبر: ۱۰۶۵۰۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳


پولشویی اتهام جدیدی است که به رییس پیشین فدراسیون جهانی وزنه برداری وارد شده است و تحقیقات در این مورد ادامه دارد.
کد خبر: ۱۰۵۴۴۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴


اسناد بانکی محرمانه که به تازگی در قالب پروژه فینسن منتشر شده حاکی از آن است که بانک‌های بزرگ جهان در بازه زمانی 1999 تا 2017 حدود دو هزار میلیارد دلار برای گانگسترها، جنایتکاران و کارتل‌های مواد مخدر به صورت کاملاً آگاهانه پول جابه جا کرده اند.
کد خبر: ۱۰۳۹۱۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱


محسن علی‌اکبری می‌گوید به دلیل پولشویی رایج در شبکه نمایش خانگی علاقه‌ای به فعالیت در این حوزه ندارد.
کد خبر: ۱۰۳۶۷۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴


شبهات و ابهامات پیرامون محمد امامی باعث شده است که بسیاری از اهالی سینما و خبرنگاران خواستار برگزاری دادگاه وی طبق روال دیگر متهمان این پرونده به صورت علنی باشند.
کد خبر: ۱۰۲۷۸۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸


روزنامه فرهیختگان با داریوش بابائیان بازیگر و تهیه‌کننده سینما درباره پولشویی در سینما گفتگو کرده است.
کد خبر: ۱۰۲۵۴۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱


جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه شش نفر به اتهام پول‌شویی در استان دستگیر شدند، گفت: این افراد با شرکت در سایت‌های غیرمجاز ۳۸ میلیارد ریال گردش مالی در بانک‌ها داشتند.
کد خبر: ۱۰۲۱۵۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹


یک عضو هیات رییسه مجلس گفت که بانک ایتالیایی حساب سرمربی تیم فوتبال استقلال را به ظن پولشویی مسدود کرده است.
کد خبر: ۹۳۸۰۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران از طریق مجاری بانکی به بن‌بست رسیده و تنها راه حل موجود یعنی پرداخت از طریق شخص سوم نیز مطابق قوانین کشورهای اروپایی مبنی بر مبارزه با پولشویی با سخت‌گیری‌های شدیدی مواجه شده است.
کد خبر: ۹۳۷۶۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


بانک مرکزی ایران با انتشار آئین‌نامه‌ای، بانک‌های کشور را ملزم به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی کرد.
کد خبر: ۹۲۶۰۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵


رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه در جلسه این کمیسیون گفت که ظریف نقل و انتقال پول و خرید دلار با استفاده از دستگاه‌های پوز در کانادا، قندهار، اربیل و غیره را از مصادیق پولشویی عنوان کرده است.
کد خبر: ۹۱۸۸۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


سخنگوی دولت با اشاره به تصویب آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در جلسه هیئت دولت، این اقدام را گامی مهم در مبازه و ریشه کنی فساد دانست.
کد خبر: ۹۱۸۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
کد خبر: ۹۱۸۸۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۹۱۸۲۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


مهدی سلطانی در واکنش به انتقاداتی که نسبت به نقل قول منتشر شده از او درباره سرمایه‌گذاری‌های مشکوک منتشر شده بود، واکنش نشان داد.
کد خبر: ۹۰۲۳۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹


بزرگترین و قدیمی ترین بانک اسلامی انگلیس به نام الریان که به شمار زیادی از نهادهای اسلامی در این کشور خدمات مالی ارائه می دهد به پولشویی متهم شد.
کد خبر: ۸۹۹۲۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۱


رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از شناسایی و دستگیری ۵ کلاهبردار به جرم پولشویی در استان خبر داد.
کد خبر: ۸۹۱۶۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۰


جانی اینفانتینو رئیس فیفا با ایجاد یک اتوماسیون مستقل در این نهاد، به نام "خانه پاک"، به خصوص قصد محافظت از باشگاه های پرورش دهنده بازیکن در سراسر دنیا را دارد.
کد خبر: ۸۸۹۳۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۳


بر خلاف تصورات فعلی، ارزهای مجازی برای شناسایی هویت معامله گران و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی بهتر از سیستم های پرداخت سنتی قابل استفاده هستند.
کد خبر: ۸۸۷۵۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰


شورای‌ عالی تهیه کنندگان سینمای ایران اطلاعیه ای را به منظور مقابله با پولشویی در سینما منتشر کرد.
کد خبر: ۸۸۳۶۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹