۱۴۷۱۷۹۰
۴ نظر
۱۰۴۴
۴ نظر
۱۰۴۴
پ

واریز وجه معامله به کارت نفر سوم ممنوع شد

ترویج کارت‌های اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی با ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

خبرگزاری تسنیم: ترویج کارت‌های اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی با ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

واریز وجه معامله به کارت نفر سوم ممنوع شد

طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین تراکنش‌های بانکی اشخاص با جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها الزامی است.

همچنین اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند. 

همچنین شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۴ میلیارد‌ ریال روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد‌ریال روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کند.

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با 15 سال گارانتی 10/5 ميليون تومان

>> ویزیت و مشاوره رایگان <<
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

نظر کاربران

  • سلام

    واقعا اوج بی قانونی و عدم نظارت هست وقتی میری مکانیکی بعد بهت میگه پول رو بریز به کارت صغرا .... از پزشک و طلا فروش و خیاط و املاک همه به همین راحتی دارن تخلف میکنن هیچ کس هم کاریشون نداره.

  • محمد رضا

    راست میگی.....برو مطبهای دکترها ببین چه خبره....پول به حساب بچه تازه بدنیا رسیده ریخته میشه...یا سکه وپول نقد گرفته میشه که قابل ردیابی نیست...واقعا تاکی دکترها به ما باید زور بگن....مالیات رو باید اصناف جز...بده...کیفشون دکترها ببرند.

  • آرتین

    دکتر هست پول ویزیت خود را مستقیم به حساب طلا فروش می ریزد یعنی به بیمار شماره کارت طلا فروش را میده

  • شهروند

    متاسفانه برای طرح شکایت هم در بعضی از ادارات شکایت گیرنده شماره کارت همسر خود را می‌دهد و می‌گوید مبلغی بسته به کرم خودت داره بریز به این حساب تا فلان کنم‌

ارسال نظر

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج