برچسب ها - متهمان ارزی
برچسب جستجو
رئیس‌کل دادگستری استان قم آخرین وضعیت شش پرونده کلان اقتصادی استان را تشریح کرد و گفت: برای هر ۶ پرونده حکم صادرشده است که برخی به اجرا رسیده و یا در حال به ابلاغ حکم است.
کد خبر: ۱۱۱۶۶۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰


با گذشت کمتر از سه ماه از دستور و تاکیدات رئیس قوه قضاییه؛دادستان مرکز استان گیلا از بازداشت متهمان اصلی پرونده کارخانه رشت الکتریک ایران وهمچنین صنایع پوشش ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۱۱۰۲۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱


آخرین متهم پرونده باند بزرگ فرار مالیاتی در استان فارس که پیش از این با ورود دستگاه قضایی استان و سربازان گمنام امام زمان (عج) منهدم شده بود روز گذشته در حین خروج از کشور بازداشت شد.
کد خبر: ۱۱۰۹۰۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری و دیگر متهمان این پرونده برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۸۸۹۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰


سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری و مرتبطین وی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۸۸۲۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸


اولین جلسه محاکمه حسن یاوری و مرتبطین وی برگزار و کیفرخواست صادره قرائت شد.
کد خبر: ۱۰۸۶۱۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲


معاون بین الملل یک هولدینگ حین فرار از کشور دستگیر شد.
کد خبر: ۱۰۸۰۳۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵


علی اکبر احمدی دشتی مدیرعامل پتروشیمی رازی به اتهام تخلفات مالی و ارزی بازداشت شد.
کد خبر: ۱۰۷۹۵۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳


پوری حسینی رییس پیشین سازمان خصوصی سازی در آخرین دفاعیات خود در دادگاه بیان کرد: من در مدت تصدی ریاست سازمان خصوصی سازی هیچ دستور و تصمیم فردی را صادر و اتخاذ نکردم و تمام اقداماتم ناظر بر مصوبات هیات واگذاری و در برخی موارد، هیات وزیران بود.
کد خبر: ۱۰۷۸۹۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن گفت: دادگاه بدوی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده یعنی همسر و خواهر آقای زاهدی‌فر را به اتهام معاونت در جرم محکوم کرد و ما به این حکم اعتراض کردیم و معتقدیم که اتهام آنها مشارکت است.
کد خبر: ۱۰۷۴۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹


اعضای یک باند فساد اقتصادی و ارتشا در آبادان توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) استان خوزستان دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۰۷۳۰۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴


وزارت اطلاعات اعلام کرد:9 نفر از صرافان که فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۰۷۲۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲


نماینده دادستان در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی با اشاره به این که وی باید درباره وضعیت فلاکت بار شرکت‌ها توضیحات خود را بیان کند، گفت: آقای پوری حسینی باید پاسخ دهد چرا این همه ایرادات و اشکالات از سال ۹۲ تا ۹۸ وجود داشت.
کد خبر: ۱۰۶۸۱۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱


در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رئیس سابق خصوصی سازی به اتهامات وی از جمله تضییع وجوه دولتی اشاره شد.
کد خبر: ۱۰۶۵۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵


نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی»، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۶۴۱۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰


نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی» در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۶۳۹۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰


رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران ارزی: یکشنبه، علیرضا حیدرآبادی پور مدیر عامل سابق بانک سرمایه در دادگاه محاکمه می‌شود.
کد خبر: ۱۰۵۷۸۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۳


باشگاه خبرنگاران جوان؛ تصویری از محل سکونت داماد فراری وزیر سابق صنعت در کانادا را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۰۳۰۰۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از بازداشت ۲۳ اخلالگر ارزی با گردش مالی ۳ هزار میلیارد تومانی در شیراز خبر داد.
کد خبر: ۱۰۲۷۵۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷


سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: با پیگیری سازمان امور مالیاتی و اقدام نمایندگان دادستان در حوزه‌های مالیاتی تهران، بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات از بدهکاران عمده با همکاری نمایندگان دادستان وصول شد.
کد خبر: ۱۰۲۶۰۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲