برچسب ها - متهمان ارزی
برچسب جستجو
"علی دیواندری" در پایان جلسه امروز محاکمه خود، با حکم قاضی بازداشت شد.
کد خبر: ۹۵۵۰۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


بیست و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۹۵۲۵۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت متهم پرونده سکه ثامن به 15 سال حبس خبر داد.
کد خبر: ۹۵۰۰۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


نماینده دادستان تهران در دادگاه رسیدگی به اتهامات جهانبانی و عمار صالحی گفت: این دو متهم اموالی از جمله ملک و سهام دارند.
کد خبر: ۹۴۷۷۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸


رای دادگاه رسیدگی به اتهامات جنت مکان، مر، زرنانی، اخوت فرد، اشرفی پیامن و شرکت طرح و نقشه پناهی صادر شد.
کد خبر: ۹۴۲۵۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳


رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ماجرای مدیری خبر داد که به بهانه دور زدن تحریم‌ها مرتکب فساد ده‌ها میلیون دلاری شد.
کد خبر: ۹۳۸۳۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


پاسداران گمنام امام زمان (عج) سپاه عاشورا، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک باند پولشویی را متلاشی کردند.
کد خبر: ۹۳۸۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


وکیل پرونده سکه ثامن گفت: دادگاه قرار منع تعقیب برای متهمان جدید پرونده را نقض و قرار شد برای‌شان کیفرخواست صادر شود.
کد خبر: ۹۳۸۲۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


رئیس کل دادگستری گلستان گفت که اعضای شبکه گسترده پولشویی در گلستان ۳۰۰ نفر هستند که ۹ نفر بازداشت و ۷۸ نفر را ممنوع المعامله و ۱۵۳ نفر را ممنوع الخروج کردیم.
کد خبر: ۹۳۵۷۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳


سیزدهمین جلسه محاکمه علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان که قرار بود صبح امروز (یکشنبه) مانند جلسات قبلی با حضور خبرنگاران برگزار شود، غیرعلنی شد!
کد خبر: ۹۳۴۶۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


آرام، مدیرعامل شرکت پارسیس مدعی شد که دیواندری با ادعاهایش می‌خواهد دادگاه را اغوا کند.
کد خبر: ۹۳۳۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵


جلسه سوم رسیدگی به پرونده تیمور عامری و چند متهم اقتصادی دیگر برگزار شد.
کد خبر: ۹۳۲۸۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: متهم اصلی پرونده نگهداری و توزیع برنج‌های غیربهداشتی در استان اصفهان به ۵ سال حبس محکوم شد.
کد خبر: ۹۳۲۳۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یکهزار میلیاردتومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.
کد خبر: ۹۳۲۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پرونده فساد و تخلفات مالی ۱۶ میلیون یورویی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی به قوه قضاییه ارجاع شد.
کد خبر: ۹۲۹۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵


یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از بازداشت یکی از متهمین بزرگ مفاسد اقتصادی⁩ توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)و برگرداندن او به کشور خبر داد.
کد خبر: ۹۲۸۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان یزد اعلام کرد: در اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی این اداره کل یکی از قاچاقچیان ارز که در زمینه خرید و فروش ارز و صدور حواله های ارزی غیر مجاز، فعالیت داشت شناسایی و به دستور مرجع قضایی دستگیر شد.
کد خبر: ۹۲۸۵۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


دومین جلسه علنی دادگاه ویژه رسیدگی به گندم‌های مفقودی گلستان در حالی برگزار شد که سرنوشت دو متهم پرونده نامعلوم است و وکیل مدافع متهمان اصرار دارد تمام گندم‌ها بازگردانده شده است.
کد خبر: ۹۲۸۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


باند خرمی‌پور – عامری به بهانه واردات روغن ۱۵۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفتند، روغنی نیاوردند و حالا از ۱۷ متهم ۱۰ نفر فراری هستند.
کد خبر: ۹۲۷۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


متهم تیمور عامری در دادگاه رسیدگی به پرونده هفده اخلالگر ارزی گفت: سی سال در بانک مرکزی فعالیت داشتم و ده سال در کار صرافی بودم.
کد خبر: ۹۲۷۷۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰