جولان صرافی خارجی مشکوک با چهره‌های سرشناس

برترین‌ها: به تازگی یک صرافی رمزارزی غیررسمی به نام «ال‌بانک»، برنامه تلویزیونی با حضور شهرام جزایری، چهره پرحاشیه اقتصادی و جواد هاشمی بازیگر معروف در ترکیه راه اندازی کرده که هدفش جذب کاربران ایرانی خسته از محدودیت‌های اعمال شده در صرافی‌های شناسنامه‌دار داخلی است. این درحالی است که در ژوئن ۲۰۲۴ یک ناظر مالی ژاپنی هشدار داد که ال‌بانک بدون ثبت قانونی در کشورهای مختلف فعالیت می‌کند.    

  امیر سردارنیا، مدیر سایت میهن بلاک‌چین و فعال حوزه رمزارز در گفتگو با رسانه ویدئویی هشت شب، توضیح می‌دهد صرافی‌هایی مثل ال‌بانک که به کاربر ایرانی سرویس می‌دهند، نیاز به احراز هویت KYC ندارند و کاربران ایرانی به همین خاطر جذب‌شان می‌شوند ؛ چون صرافی‌های بزرگی مثل بایننس یا کوینکیس نیاز به احراز هویت دارند.

وی با تاکید بر اینکه ماهیت این صرافی‌ها معمولاً این‌گونه است که در کشورهایی مثل چین یا کشورهای شرق آسیا هستند که قانون‌گذاری خیلی اذیت‌شان نمی‌کند، می‌گوید: «بعضی از این صرافی‌های خارجی بعد از این‌که کاربر جذب می‌کنند، کم‌کم کاربران ایرانی را حذف می‌کنند. بعضی‌شان اعلام می‌کنند که «موجودی‌تان را خالی کنید و بروید»، بعضی‌ها هم یک‌باره می‌بندند. همین الآن هم صرافی مکسی را داریم که طبق گزارش‌ها، حساب کاربران ایرانی در آن مسدود می‌شود.»

به گفته سردارنیا، قطعا اولویت انتخاب را باید به صرافی رمزارزی داخلی داد که حداقل اینجا امکان رسیدگی حداقلی در مورد آنها وجود دارد. وی می‌افزاید: عملاً وقتی در یک حوزه قانون‌گذاری درست انجام نمی‌شود و حتی قوانین سخت‌گیرانه برای کسانی که می‌خواهند قانونی عمل کنند وضع می‌شود، بازار سیاهش دردسرساز می‌شود. همین چند وقت پیش هم خبری آمد که ممکن است   محدودیتی روی حجم خرید روزانه تتر در صرافی‌های رمزارزی داخلی بگذارند . با اینگونه فشارهاست که مردم ترجیح می‌دهند به سمت بازار سیاه بروند و دقیقاً بازار سیاه همان‌جایی است که بیشترین ضرر را می‌کنند، کلاهبرداری بیشتر می‌شود و اصلاً نظارت دولت هم کمتر اتفاق می‌افتد. یعنی آن چیزی که می‌خواهند به آن برسند دقیقاً برعکسش پیش می‌آید.

وی افزود: «برای همین ما همیشه سعی کردیم بگوییم که کاربران ایرانی مخصوصاً هیچ‌وقت پول‌شان را در هیچ صرافی نگه ندارند. یعنی اصلاً صرافی جای نگه داشتن پول نیست.   فقط تریدشان را در صرافی انجام دهند و جابه‌جایی‌شان را بکنند و رمزارز خریداری شده را خارج کنند. اما عملاً خیلی رعایت نمی‌کنند»