ممنوعیت واریز وجوه صرافی در حساب شخصی

خبرگزاری ایلنا: براساس این اطلاعیه واریز و یا پرداخت وجوه متعلق به صرافی در حساب‌های شخصی همچنین هرگونه واسطه‌گری در معاملات غیر رسمی ممنوع است.

در اطلاعیه کانون صرافان آمده است:

«با توجه به اینکه مدیران محترم شرکت‌های صرافی همواره قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت نموده و در بابت اجرای قوانین مبارزه با پولشویی دقت داشته‌اند و با توجه به تاکید بانک مرکزی در جلسات با این کانون و اهمیت موضوع خواهشمند است کما فی السابق به رعایت و اجرای قوانین دقت نظر داشته و استناد ماده ۳۴ دستورالعمل ناظر بر عملیات صرافی در خصوص استفاده از حساب‌های شخصی به هر عنوان در امور شرکت‌های صرافی، بدین وسیله ابلاغ می‌گردد کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها صرفا می‌بایست در حسابی به نام صرافی نگهداری شود واریز و یا پرداخت وجوه متعلق به صرافی در حساب‌های شخصی همچنین هرگونه واسطه‌گری در معاملات غیر رسمی ممنوع بوده و مدیران شرکت های صرافی موظف به رعایت این موضوع می باشند.»