ماجرای تله نامرئیِ «اد کن، پول بگیر»!

خراسان: این روزها با نزدیک شدن به انتخابات شورای شهر و روستا حتما با کانال ها و گروه‌های «اد کن، پول بگیر»، برخورد کرده اید، کانال هایی که به گفته رئیس پلیس فتا صد در صد کلاهبرداری و دروغ هستند و شگرد این شیادان به این صورت است که به شما پیام می دهند که اگر چند نفر را اد کنید فلان مبلغ را به حساب شما واریز می کنند در حالی که هیچ پولی واریز نمی شود و حتی ممکن است خودتان هم هدف کلاهبرداری قرار بگیرید.

در ادامه ماجرای ورود خودم را به تله تارعنکبوتی یکی از این کانال ها نوشته ام تا با جزئیات بیشتری از شیوه کلاهبرداری با عنوان «اد کن، پول بگیر!» یا «شگرد جدید کلاهبرداری با اضافه کردن عضو به گروه‌های تلگرامی» آشنا شوید همچنین در گفت و گو با بازپرس دادگاه انقلاب از روش‌های دیگری که این گروه ها می توانند سرشما کلاه بگذارند نوشته ایم.

موضوع از چه قرار است؟

در شرح فعالیت برخی از این گروه‌ها آمده است: «سلام دوستان، ما با یه شرکت قرارداد داریم تا زمانی که گروه به دویست هزار نفر برسه، تبلیغاتشو انجام بدیم و اسپانسر خوب ما بابت هر 100 نفر اد مبلغ 100 هزار تومان پرداخت می کنه!» ادمین این گروه‌ها مدعی می‌شود که هر فرد با اضافه کردن یک عضو جدید به گروه می‌تواند مبلغ هزار تومان دریافت کند. ادمین‌های این گروه‌ها نیز برای جذب بیشتر عضو و اطمینان به مخاطبان، بعضاً رسیدهای جعلی پرداخت پول به اعضایشان را به نمایش می‌گذارند. در حالی که هیچ واریز پولی در کار نیست.

عضویت در کانال تلگرامی

با عضو شدن در یکی از این کانال ها با تعداد بالای پیام ها و تصاویر فیش‌های جعلی واریز مواجه شدم که می تواند برخی را اغوا کند با این حال برای پی بردن به راز این گروه ها، تعدادی از شماره‌های مخاطبانم را اد کردم. دقایقی پس از اد کردن شماره ها، پیامی از سوی کانال برایم ارسال شد با این مضمون که «شماره‌های شما توسط روبات دریافت و تایید شد. شماره کارت بانکی برای مدیر کانال ارسال کنید و منتظر واریزی باشید.»

پس از این که شماره یک کارت بانکی را برای مدیر کانال ارسال کردم بلافاصله پیامی دریافت کردم با این مضمون: «هدیه شما یک میلیون تومان است که به دلیل تعداد زیاد واریزی ها حدودا 440 روز دیگر برایتان واریز خواهد شد. درصورت این که بخواهید در لیست وی آی پی قرار بگیرید و ظرف 48 ساعت هدیه را دریافت کنید باید پکیج «بمب ثروت» به مبلغ 200 هزار تومان را از ما بخرید!»

آغاز کلاهبرداری

قبل از هر کاری از ادمین خواستم که ۲۰۰ هزار تومن از حق الزحمه ام کم کند و مابقی را برایم ارسال کند که از این کار امتناع کرد اما با وجودی که می دانستم کلاهبرداری است پول را پرداخت کردم. در نهایت با ارسال فیش واریزی، ۲ فایل زیپ که حاوی ۲ ساعت سخنرانی انگیزشی و اصطلاحا آموزشی برای کسب درآمد در فضای مجازی بود دریافت کردم و خبری از حق الزحمه اد کردن نبود تا این که پیامی از سوی مدیر کانال برایم آمد که نوشته بود: «جهت تایید نهایی [تمام مخاطبین] خود را در لینک زیر اد کنید و پیام بعدی مارا برای ۵ نفر بفرستید تا پول برای شما واریز شود.»

اما دیگر کسی پاسخ گو نبود و این پایان معامله بود. البته گزارش هایی هم از خالی کردن حساب افراد دیده شده که با توجه به در اختیار داشتن اطلاعات بانکی که به بهانه واریز پول از شما گرفته می شود دور از ذهن نیست.

طعمه ای در تله عنکبوت

از طریق شماره کارت بانکی با شگردهای خاص توانستم شماره تلفن فردی را که برایش پول واریز کرده بودم پیدا کنم و دوباره این ماجرا را پیگیری کردم و به نتایج پیچیده تری رسیدم. پیامک‌های من و فردی که پول به حسابش واریز شده بود چند روزی به طول انجامید. در نهایت مبلغ من بازگردانده شد اما فردی که پول به حسابش واریز شده بود دختر 18 ساله ای بود که می گفت: «من فقط کارتم را اجاره داده ام! و ارتباط من با فرد اصلی فقط از طریق یک شماره مجازی است.» او در پایان به دنبال راهکاری بود که بتواند از دست این گروه خلاص شود.

پایان این کانال ها و گروه ها چه می شود

اما شاید برای تان جالب باشد که پایان این گروه ها و کانال هایی که ده ها هزار نفر در آن اد می شوند چه می شود. برای این موضوع چند سناریو وجود دارد یکی این که این گروه ها به عنوان مکانی برای تبلیغ استفاده می شود یا با قیمت‌های گزاف به افراد یا گروه ها و شرکت هایی که به دنبال گروه ها و کانال‌های پر مخاطب هستند فروخته می شود.

مراقب کارت بانکی تان باشید

در این خصوص با یکی از بازپرس‌های دادگاه انقلاب گفت و گو کردم که می تواند برای کسانی که حساب و کارت بانکی‌شان را اجاره داده اند راه گشا باشد. او در این خصوص می گوید: «در چنین مواردی فردی که کارت بانکی اش را اجاره داده می تواند با مراجعه به پلیس و شرح ماجرا، درصورت اثبات اخاذی و کلاهبرداری، خودش معاونت در جرم نداشته باشد در غیر این صورت قانون با او برخورد خواهد کرد.»

همچنین این نکته را هم نباید فراموش کرد در صورتی که فردی حساب و کدملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و وجوهی را که منشأ آن ها از اعمال مجرمانه بوده در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پول شویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده است، محکوم می‌شود؛

همچنین بر اساس قانون مالیاتی اجاره دهندگان حساب را با مشکلات بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبه رو می‌کند و از سویی دیگر برای اجاره دهندگان پرونده‌هایی با عنوان پول شویی تشکیل می‌شود و برای وثیقه تا زمان بررسی بیشتر پرونده باید مبلغ کامل حساب شود و تراکنش‌های انجام شده با حساب بانکی را وثیقه کنند.