کلاهبرداری میلیاردی با ترفندی به‌نام «پانزی»

روزنامه آرمان ملی: فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با ترفندی به‌نام «پانزی» بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

سردار محمدرضا میرحیدری بیان داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان به پلیس فتای شهرستان کاشان مبني بر اینکه از طریق روش پانزی در زمینه سرمايه‌گذاري در استخراج ارزديجيتال از آنان كلاهبرداري شده، موضوع در دستور كار ماموران پليس فتا اين شهرستان قرار گرفت. وي افزود: در بررسي‌های اوليه مشخص شد شاکیان در شبکه اجتماعی اینستاگرام با تبلیغ سرمایه‌گذاری «پانزی» که در آن وعده پرداخت سودهای کلان به سرمایه‌گذاران در زمینه استخراج ارزدیجیتال داده شده بود مواجه و با فرد آگهی‌دهنده تماس می‌گیرند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: فرد آگهی‌دهنده با ثبت شركت و اعطاي نمايندگي اقدام به عقد قرارداد به اصطلاح قانوني با شاکیان کرده و پس از پرداخت چندین ماه سود و جلب اعتماد مالباختگان متواری شده و دیگر به جوابگوی تماس‌ها نبوده است. سردار میرحیدری با بیان اینکه متهم تاکنون از ۱۵ نفر بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال به این روش کلاهبرداری کرده بود، اظهارداشت: با تلاش شانه‌روزی و رصد هوشمندانه ماموران پلیس فتا مشخص شد فرد مذکور اهل یکی از استان‌های شمالی کشور است. این مقام ارشد انتظامی عنوان داشت: اقدامات برای دستگیری متهم ادامه داشت تا اینکه ماموران مطلع شدند فرد مذکور برای انجام یک کلاهبرداری جدید وارد شهرستان شده که بلافاصله طی هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کردند. وی با اشاره به اعتراف صریح متهم به کلاهبرداری‌های صورت گرفته از تحویل وی به مرجع قضائی خبر داد و گفت: رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و کسانی‌که به این روش از آنان کلاهبرداری شده می‌توانند به پلیس فتا شهرستان کاشان مراجعه کنند.

سردار میرحیدری در خاتمه با هشدار به شهروندان در خصوص کلاهبرداری پانزی، اظهارکرد: پانزي ترفند جدیدی است كه در آن كلاهبردار يا همان طراح به افراد ناآگاه وعده مي‌دهد كه اگر پول‌هايشان را در اختيار او قرار دهند، با آن پول‌ها كار خواهد كرد و سودهاي نجومي و تضميني به سرمايه‌گذاران خواهد داد و براي اعتماد سرمايه‌گذاران، در ابتدا از پول افراد جديد، سود افراد قديمي پرداخت مي‌شود تا سرمايه‌گذاران بيشتري جذب شود و در ادامه كلاهبردار به‌دليل عدم وجود سرمايه‌گذار جديد پول‌ها را برداشته و متواري مي‌شود.