کلاهبرداری به اسم ارتباط با مسئولان نظام

نسیم آنلاین: جانشین پلیس آگاهی ناجا پرده از انهدام باند کلاهبرداری میلیاردی برداشت. سرهنگ منفرد گفت:چندی پیش اعضای باند بزرگ کلاهبرداری که با معرفی خودشان به نام نزدیکان مسئولان کشوری و لشکری از افراد ورشکسته کلاهبرداری می کردند، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

بخشهایی از سخنان سرهنگ منفرد جانشین پلیس آگاهی ناجا:

-تازگی کارآگاهان پلیس آگاهی موفق شدند اعضای باند بزرگ کلاهبرداری ارزی که وانمود می کردند افراد با نفوذی هستند را شناسایی و دستگیر کنند. هرچند هنوز تحقیقات از دستگیرشدگان ادامه دارد،اما بررسی های اولیه نشان می دهد این افراد تاکنون میلیاردها تومان کلاهبرداری کرده اند.

-یکی از نهادهای دولتی کشور در خصوص فروش پالتهای ارز که مبالغ آن قابل توجه بود گزارشی تهیه کرد. بر اساس این گزارش فروشندگان ادعا می کردند همه اقداماتشان قانونی و با مجوز رسمی بانک مرکزی است و از طرفی هم خودشان را از وابستگان برخی از ارگانها یا مسوولان بلند پایه کشور معرفی می کردند. بعد از بررسی های اولیه سردار احمدی مقدم، فرمانده محترم ناجا به پلیس آگاهی دستور داد تحقیقات جامعی در این باره انجام شود.

-در برخی موارد شاهد هستیم افراد شیاد با معرفی خود به عنوان نزدیکان مسوولان کشوری و لشکری افراد مختلف را فریب می دهند و در این میان بسیاری از افراد هم در چنین دام هایی گرفتار می شوند و اموالشان را از دست می دهند. کلاهبرداری ارزی اخیر نیز چنین شرایطی داشت. در این مورد با توجه حساسیت های ویژه پرونده همکاری نزدیکی بین نیروی انتظامی و قوه قضاییه وجود داشت و زوایای پنهان پرونده به طور کامل کشف شد.

-سرکرده این باند که خودش را یکی از کارشناسان بلند پایه بانک مرکزی معرفی می کرد، یکی از کلاهبرداران سابقه دار بود که ۱۴فقره سابقه کیفری در پرونده اش به ثبت رسیده است و پرونده های متعددی در دادسراهای کشور دارد. او برای رسیدن به مقاصد خود از افرادی استفاده کرده بود که به خاطر نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی ورشکسته شده و سعی در جبران کسری ورشکستگی خودشان داشتند.

-در این باند ۱۱نفره که همه آنها دستگیر شده اند، یک ویژگی خاص وجود داشت.بیشتر آنها سن بالا و ظاهری بسیار موجه داشتند که بیشتر طعمه های شان با دیدن چهره آنها به سادگی فریب می خوردند. آنها معمولا خودشان را کارشناسان و بازنشستگان ارگان های مختلف معرفی و ادعا می کردند، می توانند به سادگی ارز تهیه کنند. آنها برای جلب توجه طعمه های شان با جعل اسناد بانک مرکزی و ساختن مهرهای شعبات مختلف و پرینت های جعلی که نشان می داد موجودی بسیار بالایی در بانکها دارند برای طرف های مقابل دام پهن می کردند.

-این افراد به خاطر طمع زیاد و رسیدن به پول های کلان فریب خورده و از طرفی به دلیل پوشش افراد کلاهبردار و دفتری بسیار شیک که از قبل طراحی کرده بودند هیچ وقت فکر نمی کردند که همه این مسائل نقشه ای برای کلاهبرداری از آنها است. از سویی بعد از انجام کلاهبرداری هم مالباختگان چون فکر می کردند کلاهبرداران واقعا افراد بانفوذی هستند جرات شکایت و پیگیری پرونده را نداشتند. به همین دلیل سعی می کردند به ارتباط شان با اعضای این باند ادامه دهند تا بتوانند بخشی از سرمایه از دست رفته شان را به دست آورند. یکی از نمونه های ظاهر سازی متهمان این بود که آنها برای فریب طعمه های شان تعداد زیادی از چمدانهای حمل پول را در اتاق رییس باند طراحی کرده و یکی از این چمدانها را با دلارهای اجاره ای پر کرده و به مراجعان و متقاضیان نشان می دادند. اگر متقاضی درخواست اخذ ارزها را می کرد ادعا می کردند ارزها امانت است و مربوط به درخواست کننده های قبلی است و به این شیوه مبالغ هنگفتی از متقاضیان دریافت و ملکهای آنها را به نام افراد دیگری که به ظاهر هیچ گونه نسبت و مراوده ای با آنان نداشتند واگذار و پول فروش ملک را به این افراد می دادند.

-اگر مالباختگان که زندگی خود را باخته بودند تهدید به شکایت می کردند متهمان افراد ورزیده و قوی هیکلی را در دفترشان داشتندکه با استفاده از آنها مالباختگان را تهدید می کردند و با نشان دادن مدارک جعلی آنها را از تهدید و از انجام شکایت منصرف می کردند.اما مهم ترین نکته ظاهر سازی متهمان بود به طوری که وقتی با فردی قرار صحبت می گذاشتند و صدای اذان می آمد ،سریع جلسه را ترک و به ظاهر وضو می گرفتند و می گفتند وقت نماز است و من با یکی از مسولان نظام جلسه دارم. آنها با این روش در پوششهای مختلف اعم از خیر بودن، هیئتی بودن و کمک به ایتام استفاده می کردند. حتی در مواردی از لباس روحانیت جهت فریب مردم نیز استفاده می کردند.


-ماجرا از این قرار بود که آنها برگه هایی را به طعمه های شان نشان می دادند که ثابت می کرد آنها می توانند مبالغ زیادی ارز از خارج کشور وارد کنند. آنها برای تایید این برگه ها فردی را که از نظر اطلاعات حقوقی و بانکی بسیار مسلط بود را در جلسه ای به عنوان یکی از مسوولان بانکی معرفی می کردند و با صحنه سازی تلاش می کردند اعتماد طعمه شان را جلب کنند. به این ترتیب مبلغ مورد نظر را دریافت می کردند و در ادامه به مشتری شان وعده و وعید می دادند. سر دسته باند به نام "الف-ن" هم در کل کشور به عنوان فردی که چندین سابقه اتهامی از جمله جعل ،کلاهبرداری ،سوءاستفاده از عناوین مختلف و در واقع جعل عنوان داشت برای فریب مشتری ها از سربرگ بانک مرکزی به عنوان تعهد نامه رسمی استفاده می کرد. در اسنادی که از این افراد کشف شده نامه هایی به دست آمده که نشان می دهد آنها مبالغی بالای هزار میلیارد تومان در حساب بانک مرکزی وجه رایج دارند. اماهمه این نامه ها و چک ها جعلی و برای فریب مردم بود.

-مردم به هیچ عنوان از افراد شخصی که شناختی از آنان ندارند خرید انجام ندهند و فریب ظاهر و ارزان بودن ارزهای پیشنهادی را نخورند و فریب هیچ کدام از افرادی که خود را وابسته به ارگان یا سازمانهای دولتی معرفی می نمایند را نخورند چون تنها متولی خرید و فروش قانونی ارزهای رایج درکشور از بانکهای رسمی و یا صرافی های مجاز می باشد و اینگونه اقدامات به کسی دیگر محول نشده . در صورت نیاز و سیاست بانک مرکزی از طریق رسانه های جمعی و ملی به اطلاع همه مردم خواهد رسید و مسایلی که به عنوان پرونده مطرح گردید به دلیل هوشیاری مردم علی الخصوص تجار شریف و محترم به عنوان نمونه مطرح که الحمدا... با اقدامات اطلاعاتی و تلاشهای شبانه روزی همکارانم شناسایی و دستگیر و تسلیم مقام قضایی گردیده و زندانی شده اند.