آمریکایی‌ها، مچ فتحی و استراماچونی را گرفتند
قالیشویی ادیب_هدر
لاویه_هدر
قالیشویی ادیب_هدر
لاویه_هدر
دیاکو_موبایل F دومی
ایرانیان - F داخلی موبایل111
قالیشویی ادیب_هدر
لاویه_هدر
ایرانیان - f تبلت1111
دکتر نداف کرمانی 1
فرش مرتضوی_1
تدریس خصوصی امیرکبیر_1
فرش مرتضوی_3
دکتر نداف کرمانی 3
تدریس خصوصی امیرکبیر_3
تدریس خصوصی امیرکبیر_4
فرش مرتضوی_ 4
دکتر نداف کرمانی 4
دکتر نداف کرمانی 2
فرش مرتضوی_2
تدریس خصوصی امیرکبیر_2
دیاکو_F داخلی دومی
ایرانیان - F داخلی1111
۹۳۸۰۵۱
۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۹
۹۴۱۴
تشریح مشکل استقلال از زبان کارشناس اقتصادی
مجید شاکری کارشناس اقتصادی در گفتگویی گفت: ماجرای استراماچونی هیچ ربطی به FATF نداشته بلکه در کنار این موضوع یک بحث اطلاعات بانکی است که ما خودمان هم در ایران داریم.

خبرورزشی: در هیاهوی جدایی استراماچونی از استقلال گفته شد باشگاه به دلیل قوانین تحریم ایران و FATF نمی‌توانسته پولش را از استقلال دریافت کند ولی وقتی با یک کارشناس اقتصادی حرف زدیم دلیل این موضوع را RED FLAG عنوان کرد.

مجید شاکری کارشناس اقتصادی در گفتگویی گفت: «این ماجرا هیچ ربطی به FATF نداشته بلکه در کنار این موضوع یک بحث اطلاعات بانکی است که ما خودمان هم در ایران داریم.»

او گفت: در کشورمان هم بانک‌ها واحد اطلاعاتی دارند به نام FIU یا والی که در آمریکا هم همین واحد اطلاعاتی به شکل گسترده‌تری وجود دارد. آن‌ها FINCEN دارند که مخفف مبارزه با جرایم مالی است. این ذره‌بینِ اطلاعاتی، ترتیبی می‌دهد هیچ پول دارای ریسک مالی نتواند از یک منبع به منبع دیگری منتقل شود که اگر بشود شامل دستورالعملی به نام RED FLAG می‌شود.

پرچم قرمز، همان آلارمی است که بابت انتقال پول‌هایی که استقلال برای استراماچونی منتقل کرده به صدا درآمده است. در واقع، چون استقلال می‌خواسته مبلغ بزرگی را به حساب استرا بریزد و نمی‌توانسته این کار را از طریق بانک‌های داخلی انجام دهد از طریق صرافی‌های بیرون از ایران و کم کم و در چند مرحله انجام داده و هر بار این RED FLAG آلارم داده و پلیس ایتالیا هم مشکوک به پولشویی او شده است.

شاکری در پاسخ به این پرسش خبرورزشی که وقتی پول از بیرون از ایران به حساب استرا واریز شده پرچم قرمز چطور متوجه این موضوع شده که پول از ایران به حسابش می‌رود؟ گفت: «آنها، چون می‌دانند استراماچونی در ایران فعالیت می‌کند پس حتماً طرف حساب ذینفعش در ایران است که پول به حساب‌هایش واریز می‌کند و باز هم RED FLAG آلارم می‌دهد. پس از تکرار این موضوع بانک‌ها هم برای اینکه خودشان متهم به دور زدن قوانین تحریم نشوند، حساب استرا را بلوکه کرده‌اند.

مطالب مرتبط
انتشار یافته: 1
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
07:14 - 1398/09/22
مرگ بر آمریکا میدونم کم کم پای اسرائیل هم به ماجرا باز میشه مرگ بر اسرائیل
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
اپیلاسیون نانا 1
شیرآلات زمانی_1
فرش ریحان 1
فرش تارنگ_1
شیرآلات زمانی_3
اپیلاسیون نانا 3
فرش تارنگ_3
فرش ریحان 3
اپیلاسیون نانا 4
شیرآلات زمانی_4
فرش ریحان 4
فرش تارنگ_4
اپیلاسیون نانا 2
شیرآلات زمانی_2
فرش ریحان 2
فرش تارنگ_2
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
تدبیرکالا_فوتر موبایل
کالابرد_فوترموبایل
استیل رگال_فوتر موبایل
سفیر بار ساقدوش_فوتر موبایل
شفا_فوترموبایل
فرش تارنگ_فوتر موبایل
دکتر عارفی - موبایل فوتر
دکتر قدیمی_فوتر موبایل
دیاکو_فوتر موبایل داخلی
فنی آتل_فوتر موبایل
چوب و هنر _فوتر موبایل
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
قالیشویی بانو_فوترموبایل2
بانک کتاب پایتخت_فوتر موبایل
ایرانیان- فوتر موبایل222
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر
قالیشویی بانو_فوتر2
کالابرد_فوتر
چوب و هنر _فوتر
قالیشویی ادیب_فوتر
فنی آتل_فوتر
قالیشویی نوین_فوتر
ایرانیان-فوتراصلی222
تدبیرکالا_فوتر
دکتر قدیمی_فوتر
موسسه خیریه زهرا_فوتر
استیل رگال_فوتر
دیاکو_فوتر داخلی
فرش تارنگ_فوتر
دکتر عارفی - فوتر
شفا_فوتر
بانک کتاب پایتخت_فوتر
سفیر بار ساقدوش_فوتر