جزییات حکم ۶ کلاهبردار بزرگ اعلام شد

خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب تهران، جزئیات حکم ۶ کلاهبردار را که از طریق پولشویی، وجوه کلانی به دست آورده بودند، اعلام کرد.

جعفری دولت آبادی در راستای اعمال تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر ضرورت انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم کلاهبرداری با مبلغ بیش از یک میلیارد ریال در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، اسامی ۶ نفر از کلاهبردارانی را که از طریق پولشویی وجوه کلانی به دست آورده بودند به این شرح اعلام کرد.

۱ـ آقای ح . ج فرزند عبدعلی از بابت پول شویی و تحصیل مال از طریق نامشروع مجموعا محکوم به مصادره همه اموال و املاک ناشی از جرم، رد مال به نفع مال باختگان، پرداخت ۸۲۲،۳۸۷،۹۷۰،۹۵۹ ریال جزای نقدی به نفع دولت، دو سال تبعید به ریکان در استان کرمان، ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی .

۲ ـ آقای م . ش فرزند باقر به علت پول شویی محکوم به ضبط همه املاک حاصل از جرم، پرداخت جزای نقدی به میزان ۳۴،۱۴۶،۶۲۷،۲۱۹ ریال به نفع دولت، ۲ سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی.

۳ـ آقای الف . الف فرزند حسین به علت پول شویی به پرداخت جزای نقدی به میزان ۲۱،۰۱۰،۹۶۳،۶۹۳ ریال به نفع دولت، ضبط همه املاک حاصل از جرم، ۲ سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی؛

۴ـ آقای محمد . ج فرزند عبد علی به علت پول شویی به ضبط همه املاک حاصل از جرم، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۳،۰۱۳،۸۵۱،۸۲۸ ریال در حق دولت، ۲ سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی.

۵ـ آقای محمود . ج فرزند عبد علی به علت پول شویی، به پرداخت جزای نقدی به میزان ۵،۸۴۰،۶۸۷،۵۰۰ ریال در حق دولت، ضبط املاک حاصل از جرم، ۲ سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی؛

۶ـ آقای محسن . ج فرزند عبدعلی به علت پول شویی، محکوم به پرداخت جزای نقدی به میزان ۲۲،۰۰۲،۸۷۵،۰۰۰ ریال در حق دولت، ضبط کلیه املاک حاصل از جرم، ۲ سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران، محل وقوع جرم اولیه ، استان خوزستان بوده است که در آن افرادی از بیش از ۱۴ هزار نفر کلاهبرداری کردند و میلیاردها تومان از وجوه اخذ شده را در اختیار این متهمان قرار داده اند.

جعفری دولت آبادی افزود: نامبردگان برای مخفی ماندن منشأ وجوه، به خرید املاک متعدد در سراسر کشور و نیز سکه و ارز مبادرت و برای جلوگیری از شناسایی رد وجوه، املاک را به نام خانواده و آشنایان خود کرده اند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه این نامه افزوده است: املاک و اموالی به ارزش بیش از پنج هزار میلیارد ریال از محکومان این پرونده توقیف شده که برای احقاق حق مال باختگان در شرف مزایده و فروش در شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای امور اقتصادی تهران است.