كلاهبرداری ۵ ميلياردی خانم روانشناس

روزنامه آرمان: با تلاش ماموران پلیس آگاهی تهران مدیر عامل شرکت بازرگان سعید که اقدام به کلاهبرداری از مردم می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

پانزدهم شهریور ماه چندین مالباخته با مراجعه به کلانتری ۱۱۸ ستارخان با طرح شکایت در خصوص فعالیت شرکتی تحت عنوان مهر بازرگان سعید عنوان داشتند که توسط مدیر این شرکت بنام خانم الهام. ی مورد کلاهبرداری قرار گرفتند.با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «کلاهبرداری» و به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۲ تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

نماینده حقوقی مالباختگان پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: خانمی بنام «الهام. ی» اقدام به تاسیس شرکتی تحت عنوان مهر بازرگان سعید نموده و با انجام تبلیغات وسیع از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و دیگر وسایط ارتباطی، مردم را به امور واهی و غیر واقع دایر بر توانایی اخذ وام، مدرک تحصیلی، مدرک فنی و حرفه‌ای و.... امیدوار کرده است؛ متاسفانه موکلان بنده نیز پس از آشنایی با این شخص اقدام به پرداخت مبالغی به ایشان کرده ولی پس از پرداخت پول به این شخص، وی با وعده و وعید واهی آنها را معطل و هیچ اقدامی برای آنها نکرده و پس از مدتی متواری شده است.

اظهارات تعدادی از مالباختگان

با آغاز رسیدگی به پرونده، تعدادی از مالباختگان به پایگاه دوم پلیس آگاهی دعوت و در خصوص نحوه کلاهبرداری از آنها تحقیق شد، یکی از مالباختگان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: اینجانب در سال ۱۳۹۲، از طریق آگهی روزنامه با شرکت مهر بازرگان سعید آشنا شده و پس از صحبت و مذاکره تلفنی در خصوص فعالیت شرکت مبنی بر اخذ تسهیلات بانکی خوداشتغالی با نرخ ۴ درصد و به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، در قالب تنظیم قراردادی با خانم الهام. ی به عنوان مدیر شرکت، مبلغ ۵ میلیون پرداخت نمودم، در طی این مدت (بیش از دو سال)، ایشان به بهانه‌های مختلف از قبیل مجوزهای بانکی و.... زمان پرداخت وام را به زمان‌های دیگر موکول می‌کرد تا نهایتا اطلاع پیدا کردم که وی دفتر محل کار خود در منطقه صادقیه را تعطیل کرده است.

مالباخته‌ای دیگری نیز در اظهاراتی مشابه عنوان داشت: خرداد ماه سال ۱۳۹۳، با توجه به اطلاعیه شرکت مهر سعید بازرگان به مدیریت خانم الهام. ی، با شماره تماس درج شده در آگهی روزنامه تماس گرفتم، طی چندین جلسه مذاکره با مدیر شرکت، ایشان مدعی شد که بواسطه روابط خود در وزارتخانه‌های دولتی و به‌ویژه سیستم بانکی قادر است تا برای بنده اقدام به گرفتن مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان وام بانکی با بهره بانکی ۴ درصد نماید و به این بهانه، طی چندین مرحله مبلغ ۱۰ میلیون تومان به ایشان پرداخت کردم اما تاکنون هیچگونه اقدامی در خصوص بازپرداخت پول بنده و یا انجام تعهد خود مبنی بر تهیه وام ۳۰۰ میلیون تومانی انجام نشده است نهایتا متوجه شدم دفتر شرکت [اینبار] در خیابان ستارخان تعطیل شده است.

بررسی سوابق شرکت

در ادامه تحقیقات، کارآگاهان با بررسی سوابق شرکت اطلاع پیدا کردند که شرکت مهر بازرگان سعید در اواخر سال ۱۳۹۲، در قالب انجام فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی ثبت و تاسیس شده اما بر خلاف اساسنامه اش، مدیر شرکت (الهام. ی) با تنظیم قراردادهایی تحت عنوان قرارداد مشاوره، به بهانه اخذ تسهیلات بانکی با کمترین بهره بانکی اقدام به کلاهبرداری از دهها مالباخته نموده است، در ادامه با شناسایی دهها مالباخته‌ای که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند، کارآگاهان موفق به شناسایی چندین دفتر تجاری مختلف در مناطق صادقیه، ستارخان، میرداماد و خیابان گاندی تحت عنوان شرکت مهر بازرگان سعید شدند که هر کدام از آنها پس از مدت کوتاهی از تاسیس خود، تعطیل و در حقیقت مدیر آنها متواری شده بود.

با شناسایی دفاتر شرکت «مهر بارزگان سعید» در مناطق مختلف تهران، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که تمامی این دفاتر به صورت استیجاری بوده و مدیر شرکت اقدام به کرایه آنها در قالب چک‌های مدت دار نموده و پس از متواری شدن، تمامی این چک‌ها از طریق سیستم بانکی غیرقابل وصول اعلام شدند. کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی با بررسی سوابق مجرمان سابقه دار به ویژه در زمینه کلاهبرداری موفق به شناسایی «الهام. ی» (متولد ۱۳۶۳) به عنوان یکی از مجرمان سابقه‌دار در زمینه کلاهبرداری شدند که در سال‌های گذشته نیز به همین شیوه و شگرد اقدام به کلاهبرداری کرده و هر بار نیز دستگیر و روانه زندان شده است، در ادامه کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهم پرونده با وجود داشتن چند سابقه در زمینه کلاهبرداری، دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی نیز است.

در ادامه اقدامات پلیسی، کارآگاهان اقدام به شناسایی «الهام. ی» در یکی از شهرک‌های تهران در امتداد اتوبان همت غرب کرده اما در ادامه اطلاع پیدا کردند که وی همزمان با تعطیل نمودن دفاتر شرکت خود از این مکان نیز جابه‌جا شده است، سرانجام با انجام اقدامات پلیسی، آخرین مخفیگاه «الهام. ی» در منطقه مرزداران شناسایی، وی دستگیر و پس از انتقال به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ توسط دهها مالباخته شناسایی و در همان اظهارات اولیه صراحتا به مبالغ چند میلیون تومانی از آنها اعتراف و عنوان داشت که این مبالغ را به بهانه مشاوره جهت اخذ وام از آنها دریافت کرده است.سرهنگ کارآگاه سعدا... گزافی، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر به مهر گفت: از شیوه و شگردهای رایج مورد استفاده در کلاهبرداری‌ها به‌ویژه در خصوص خرید لیزینگی خودرو و یا تهیه تسهیلات بانکی با نرخ بهره بسیار کم، سوء استفاده افراد کلاهبردار از عناوین دولتی و یا طرح ادعاهای دروغین،داشتن رابطه با وزارتخانه‌های مهم دولتی و همچنین سیستم بانکی است که در این پرونده نیز شاهد طرح همین موضوعات از سوی متهم و متاسفانه اعتماد بی‌مورد دهها مالباخته، صرفا به این ادعاها و پرداخت مبالغ هستیم.

سرهنگ کارآگاه سعدا... گزافی، با اشاره به ارزش میلیاردی پرونده نیز عنوان داشت: با شناسایی دهها مالباخته و جمع بندی شکایت‌های مطرح، تاکنون ارزش پرونده به بیش از ۵ میلیارد تومان برآورد شده که با توجه به ادامه تحقیقات در خصوص پرونده اخیرِ متهم و احتمال شناسایی مالباختگان بیشتر، احتمال افزایش میزان برآورد مالی در خصوص این پرونده همچنان وجود دارد، لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد و تحت پوشش شرکتی تحت عنوان مهر بازرگان سعید مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می‌شود تا جهت پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در منطقه جنت آباد شمالی، خیابان شاهین شمالی مراجعه کنند