کلاهبرداری میلیاردی با دلار زیر قیمت بازار

روزنامه قانون: مرد کلاهبرداری که ادعا می‌کرد می‌تواند دلار را با قیمتی زیر بازار خرید و فروش کند با گرفتن مبالغ هنگفت متواری شد.

روز ۱۹ آذر ماه سال گذشته فردی با مراجعه به کلانتری ۱۶۶ لشگرک اعلام کرد که جوانی حدود ۳۵ ساله و به بهانه تهیه دلار و ارز خارجی با قیمت کمتر از قیمت بازار مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از او پول گرفته و فرار کرده است. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «کلاهبرداری» تشکیل و برای رسیدگی‌تخصصی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در پایگاه یکم، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «چندی پیش در یک مهمانی با جوانی به نام مجتبی آشنا شدم که ادعا می‌کرد در زمینه واردات و خرید و فروش خودروهای مدل بالا کار می‌کند. مجتبی هر بار و در مهمانی‌ها و یا در قرارهای ملاقات با انواع خودروهای مدل بالای چند صد میلیون تومانی از قبیل بنز و بی‌ام و حاضر می‌شد تا اینکه توانست با ظاهرفریبی، اعتماد من و دیگران را جلب کند.

پس از گذشت مدت کوتاهی، مجتبی در توضیح فعالیت‌های اقتصادی خود مدعی شد که علاوه بر واردات و خرید و فروش خودروهای مدل بالا، در زمینه تهیه ارز و دلار آن هم با قیمت پايین‌تر از قیمت بازار فعالیت دارد. حتی چند بار که ما از او درخواست دلار کرده بودیم، او مبالغی بین ۴ الی ۵ هزار دلار را زمانی که دلار بالای ۳۰۰۰ تومان بود با قیمت هر دلار ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ تومان تهیه می‌کرد و در کمتر از ۲۴ ساعت به من و دیگران تحویل می‌داد. همین موضوع زمینه ساز اعتماد کامل من و دیگران به او شد.

مالباخته در ادامه اظهارات خود و در خصوص نحوه کلاهبرداری به کارآگاهان گفت: «روز بیستم مهرماه سال ۹۱ مجتبی با تلفن همراه من تماس گرفت و ادعا کرد که مبلغی در حدود ۵۰ هزار دلار و با قیمت بسیار مناسب، در اختیار دارد. پس از گذشت مدت کوتاهی دوباره تماس گرفت و با طرح ادعای خود گفت که توانسته این مبلغ را به ۸۰ هزار دلار افزایش دهد. او به من پیشنهاد داد تا در صورتی که تمایل دارم، با استفاده از این فرصت این مبلغ دلار با قیمت بسیار پايین‌تر از قیمت بازار را بخرم.

بلافاصله موضوع را با چندین نفر از دوستانم که آن‌ها هم مجتبی را می‌شناختند در میان گذاشتم و نهایتا توانستیم مبلغ مورد نظر او را تهیه کرده و به حسابش واریز كنيم. طبق روال همیشگی قرار بود تا مجتبی دلار‌ها را در فاصله زمانی ۲۴ ساعت به ما تحویل دهد اما پس از گذشت این زمان، وقتی که با او تماس گرفتیم مدعی شد که برای انتقال این مبلغ پول به زمان بیشتری احتیاج دارد و به این بهانه ۷۲ ساعت از ما فرصت گرفت.

اما پس از گذشت ۷۲ ساعت و در حالي‌كه برای گرفتن دلار‌ها در میدان آرژانتین قرار ملاقات گذاشته بودیم، در حالي‌كه مجتبی ادعا می‌کرد تا دقایقی دیگر در محل قرار خواهد بود، ناگهان تلفن‌هایش را خاموش کرد و از آن زمان دیگر هیچ اطلاعی از او نداریم.»

با آغاز رسیدگی به این پرونده، کارآگاهان در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که «مجتبی. ع» (متولد ۱۳۵۶)، خودروهای مدل بالای خود را از یکی از دفا‌تر کرایه خودرو در شمال شهر تهران اجاره کرده و برای برخی از خودرو‌ها روزانه بیش از یک میلیون تومان کرایه پرداخت کرده است.

همچنین در بررسی حساب بانکی متعلق به مجتبی، مشخص شد که این حساب متعلق به زن جوانی است که چندی پیش از سوی مجتبی و به بهانه فروش اینترنتی سیگارهای برقی، استفاده می‌شده است که پس از گذشت مدت کوتاهی و به درخواست متهم اقدام به افتتاح حساب نموده و عابر بانک را در اختیار او قرار داده است.

سرهنگ کارآگاه رحیم فرزام، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام خبر انتشار تصویر متهم متواری گفت: «با توجه به افزایش ارزش مالی پرونده به بیش از ۵ میلیارد ریال و احتمال افزایش ارزش مالی پرونده و همچنین تعداد مالباختگان و دیگر جرائم ارتکابی از سوی متهم و با هدف دستگیری متهم، دستور انتشار تصویر متهم از سوی ریاست شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی و جزایی لواسانات صادر شده است.

از این رو از تمامي شهروندان محترم که از مخفیگاه یا محل‌های تردد متهم اطلاعاتی در اختیار دارند درخواست می‌شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس ۲۱۸۶۸۳۰۶ در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند. همچنین از دیگر مالباختگان و شاکیان احتمالی که موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب پلیس آگاهی شده‌اند نیز دعوت می‌شود تا برای طرح شکایت خود به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در میدان تجریش ـ خیابان نیاوران ـ سه راه یاسر مراجعه کنند.»