پولشویی با ارزهای دیجیتال رکورد زد

جماران: پولشویی ارزهای دیجیتال به ۸۲ میلیارد دلار رسیده است.

محققان بلاکچین روز سه‌شنبه اعلام کردند که افراد مشغول در پولشویی طی سال گذشته، حداقل ۸۲ میلیارد دلار رمزارز دریافت کرده‌اند که نسبت به ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به شدت افزایش یافته است.

شرکت آمریکایی تحقیقات بلاکچین «چینالیسیس» (Chainalysis) در گزارشی اعلام کرد که سریع‌ترین بخش در حال رشد، شبکه‌های پولشویی چینی زبان بودند که در دوران همه‌گیری کرونا شکل گرفتند و در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط روزانه حدود ۴۰ میلیون دلار رمزارز را پردازش کردند.

بلاکچین‌ها سابقه‌ای شفاف از آدرس‌های کیف پول و تراکنش‌های رمزارز ایجاد می‌کنند، اما شناسایی افراد یا نهادهای واقعی پشت این کیف پول‌ها کار ساده‌ای نیست.  با این حال، «چینالیسیس» اعلام کرد تقریبا ۱۸۰۰ کیف پول فعال را شناسایی کرده است که توسط شبکه‌های پولشویی چینی‌ زبان برای پردازش حدود ۱۶.۱ میلیارد دلار رمزارز در سال ۲۰۲۵ استفاده شده‌اند؛ رقمی که طبق گزارش این شرکت، احتمالا کمتر از میزان واقعی است.

در چین، معاملات رمزارزها ممنوع است و رمزارزها به‌عنوان پول یا دارایی قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شوند. دادستان کل چین اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴، این کشور از ۳۰۳۲ نفر به اتهام مشارکت در پولشویی مرتبط با رمزارزها شکایت کرده است.

رگولاتورها و مقامات در سراسر جهان سال‌هاست که نسبت به نقش رمزارزها در فعالیت‌های مجرمانه هشدار می‌دهند، زیرا این دارایی‌ها معمولا نسبت به نظام مالی سنتی با مقررات کمتری مواجه‌ هستند و کارشناسان تاکید کردند که رمزارزها فقط یکی از راه‌های متعدد جابه‌جایی پول توسط مجرمان هستند.

«چینالیسیس» همچنین اعلام کرد شبکه‌های پولشویی برای فرار از شناسایی، از تکنیک‌هایی مانند استفاده از پلتفرم‌های «ضمانت»   استفاده می‌کنند؛ پلتفرم‌هایی که خدمات سپرده‌گذاری ارائه می‌دهند و به پولشویان اجازه می‌دهند خدمات خود را تبلیغ کنند.

در گزارش این شرکت آمده است: پلتفرم‌های ضمانت چینی‌ زبان، خدمات جابه‌جایی پول و شبکه‌های مرتبط با جرایم مالی، اکوسیستمی پیچیده و مقاوم را شکل داده‌اند که با وجود تلاش‌های اجرایی، همچنان به سازگاری خود ادامه می‌دهد.

رویترز گزارش کرد، همانند دیگر انواع فعالیت‌های غیرقانونی درون‌زنجیره‌ای، برخورد با خدمات ضمانت می‌تواند در این مورد اختلال‌ ایجاد کند، اما هسته اصلی شبکه‌ها معمولا پابرجا می‌ماند و در صورت مواجهه با چالش‌ها، به کانال‌های جایگزین منتقل می‌شوند.