دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی‌توجهی FATF به…
کد خبر:
۱۵۲۵۲۲۴
تاریخ انتشار:
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی‌توجهی FATF به…
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران اتخاذ چنین رویکردی را برای صیانت از اعتبار حرفه‌ای FATF و تضمین اصل برابری وعدم تبعیض در…
یک مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان کرد.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات…
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با…
پولشویی، سینما و محمد امامی، ماجرا از امامی شروع نشده و با او هم تمام نمی‌شود، سینما اساسا محل خوبی برای شست و شوی…
از قطر خبری جنجالی انعکاس پیدا کرده مبنی بر این که سازندگان قطر «تیوولی سوق‌الوکره» از گروه تروریستی القاعده حمایت…
استفاده از حساب‌های پوششی به نام موکب اربعین انجام می‌دادند و در بانک ملی حساب افتتاح کردند و پول‌ها را واریز…
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و…
دادگاه عالی جنایات جنایی بحرین شش نفر را به جرم مشارکت در پولشویی ۱.۳ میلیارد دلاری توسط بانک‌های ایرانی، از جمله بانک…
هر بار سر و صدای فروش یک تابلوی هنری یا یک حراجی بزرگ بلند می‌شود، نخستین عبارتی که در همان لحظه در ذهن نقش می‌بندد…
شگرد جدید کلاهبرداران و شیادان توسط رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در شبکه خبر بر ملا شد.
پولشویی اتهام جدیدی است که به رییس پیشین فدراسیون جهانی وزنه برداری وارد شده است و تحقیقات در این مورد ادامه دارد.
اسناد بانکی محرمانه که به تازگی در قالب پروژه فینسن منتشر شده حاکی از آن است که بانک‌های بزرگ جهان در بازه زمانی 1999…
محسن علی‌اکبری می‌گوید به دلیل پولشویی رایج در شبکه نمایش خانگی علاقه‌ای به فعالیت در این حوزه ندارد.