دستگیری ۲۱ متهم اقتصادی در خراسان رضوی
روشا فارمسی_d
رستوران پارسیان_D
روشا فارمسی_d
رستوران پارسیان_D
دکتر نداف کرمانی_ fموبایل
دندانپزشکی تاج_f موبایل
روشا فارمسی_d
رستوران پارسیان_D
ادیب_1
لاله زار مال_1
اپیلاسیون نانا 1
لاله زار مال_3
اپیلاسیون نانا 3
ادیب_3
لاله زار مال_4
ادیب_4
اپیلاسیون نانا 4
اپیلاسیون نانا 2
ادیب_2
لاله زار مال_2
دکتر نداف کرمانی_ f
دندانپزشکی تاج_f
۱۰۷۵۸۷۷
۱۲ دی ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۱
۲۵۴۵
فرمانده انتظامی خراسان رضوی از دستگیری ۲۱اخلالگر نظام ارزی در خراسان رضوی خبر داد.

پایگاه خبری پلیس: فرمانده انتظامی خراسان رضوی از دستگیری ۲۱اخلالگر نظام ارزی در خراسان رضوی خبر داد.

سردار محمدکاظم تقوی اظهار داشت: در پی اخبار و اطلاعات واصله و شکایت‌هایی از سوی مرجع قضایی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی، فرار مالیاتی، پولشویی، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع توسط افرادی خاص از جمله اتباع بیگانه در بازار طلا و ارز مشهد که این افراد در برخی از مجتمع‌های تجاری طلای مشهد با تشکیل اتاق‌های مجازی در شبکه‌های تلگرام، واتس‌‎اپ و دیگر شبکه‌های اجتماعی اقدام به معاملات غیر قانونی فردایی(خرید و فروش طلای کاغذی) و ارز می‌کردند، این پرونده در دست پیگیری قرار گرفت.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به این نکته که این‌گونه معاملات باعث ایجاد نوسانات شدید قیمتی در نظام اقتصادی کشور از جمله در بحث و طلا و ارز شده بود و با توجه به اهمیت موضوع مراتب در دستور کار کاراگاهان پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی قرار گرفت، تصریح کرد: بنابراین ابتدا اتاق‌های معاملاتی فردایی طلا و ارز که در فضای مجازی به صورت غیر قانونی، غیر واقعی و صوری؛ اقدام به خرید و فروش طلای آبشده و قاچاق ارز می‌کردند، مورد رصد و پایش قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این تحقیقات مشخص شد برخی از این افراد عمدتا جزو صنف بنکداران طلا و یا صراف بودند که در یکی از مجتمع‌های تجاری مشهد فعالیت داشتند.

تقوی تشریح کرد: باتوجه به خسارات فراوانی که این اشخاص به بازار وارد کرده بودند با هماهنگی دادسرای ناحیه هفت مشهد(ویژه رسیدگی به جرائم فضای مجازی) و دستورات صادره از سوی غلامرضا قنبری‌راد، قاضی ویژه دادسرای فضای مجازی مرکز استان، اقدامات گسترده اطلاعاتی توسط پلیس امنیت اقتصادی انجام شد و در اصلی‌ترین پرونده که با شکایت دو نفر که اولین شاکی دو مرحله مبلغ 35 میلیارد تومان و مبلغ 12 میلیارد تومان از اموالش را در نتیجه همین معاملات قمارگونه در بازه زمانی سه ماهه از دست داده بود و دومین مالباخته 4500 گرم طلا از دست داده بود، روند رسیدگی به این موضوع آغاز شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با بیان اینکه در ابتدا با اقدامات و هماهنگی با مراجع قضایی دو نفر(یکی طلا فروش و فعال دیگری تبعه کشور بیگانه) با اقدامات فنی و پلیسی دستگیر و به دادسرای ویژه رسیدگی به فضای مجازی اعزام شد، گفت: در ادامه با راهنمایی شکات پرونده و اقدامات فنی و پلیسی، حساب 31 نفر از مرتبطین با موضوع مشخص و با دستور قضایی مسدود که در تاریخ مسدودی جمعا مبلغ 10 میلیارد تومان در حساب‌ها موجودی وجود داشته و در بررسی تراکنش حساب‌ها از ابتدای سال تاکنون یک هزار میلیارد تومان فعالیت مالی که عمدتا مربوط به معاملات فردایی طلا و ارز بوده، کشف شد.

وی در ادامه به اقداماتی که تاکنون در این خصوص انجام شده اشاره و اضافه کرد: دستگیری 20 نفر و معرفی به مرجع قضایی، بازرسی از یک باب طلافروشی در یکی پاساژها و پلمب آن، توقیف 11 هزار و 440 گرم طلا، مسدودی 31 مورد حساب با موجودی 10 میلیارد تومان و تحت تعقیب قرار دادن صاحبان حساب‌ها و کشف حدود یک هزار میلیارد تومان فعالیت مالی مشکوک، از جمله این اقدامات است.

تقوی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: با اینکه برخی از اشخاص عنوان کردند این انتقال وجوه برای خرید طلا بوده، ولی در عمل بدون صدور فاکتور و عدم ثبت؛ معامله طلا به صورت فردایی انجام شده و هیچ طلایی در عمل رد و بدل نشده که این نوع معاملات غیر قانونی است و اتحادیه طلا و جواهر مشهد از سال گذشته با اعلام غیر قانونی بودن معاملات فردایی طلا به نحو مقتضی و در چندین مرحله موضوع را به صنف فروشندگان طلا و جواهر اطلاع رسانی کرده است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی یادآور شد: در تحقیقات انجام شده از برخی نفرات دیگر مشخص شد ریشه برخی وجوهِ مسدود شده هیچ ارتباطی به معاملات طلا نداشته و این افراد صرفا در امر خرید و فروش ارز که خارج از نظام بانکی و صرافی‌های مجاز بوده، فعال هستند.

وی تاکید کرد: خرید و فروش هر نوع ارز به صورت واقعی باید طبق موازین بانک مرکزی انجام شود، در غیر اینصورت مشمول ضوابط قاچاق خواهد شد.

نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
شرکت هوش و دانش سپهر_1
گروه تولیدی نیلوفر_1
سفیر بار ساقدوش_1
سفیر بار ساقدوش_3
شرکت هوش و دانش سپهر_3
گروه تولیدی نیلوفر_3
شرکت هوش و دانش سپهر_4
سفیر بار ساقدوش_4
گروه تولیدی نیلوفر_4
گروه تولیدی نیلوفر_2
سفیر بار ساقدوش_2
شرکت هوش و دانش سپهر_2
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
روشا فارمسی_فوتر موبایل
آیلین_فوتر موبایل بلفارو
تدبیرکالا_فوتر موبایل
قالیشویی ثمین_فوتر موبایل
تنورستان_فوتر موبایل
فنی آتل_فوتر موبایل
کلینیک النا_فوتر موبایل
نیکان فارمدمهر_فوتر موبایل
آیلین_تزریق چربی موبایل
آیلین_فوتر موبایل کاشت ابرو
روانشناسی مرهم_ فوتر موبایل
دکتر آزاد خواه_فوتر موبایل
دکتر صالحی_فوتر موبایل
پارسیان طب - فوتر موبایل
شفا_فوترموبایل
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
ترجمه زندگی_فوتر موبایل
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
قالیشویی بانو_فوترموبایل
دکتر لاجوردی_فوتر موبایل
دکتر عارفی - موبایل فوتر
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
اورانوس_فوترموبایل2
دندانپزشکی تاج _ فوترموبایل2
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
ترجمه زندگی_فوتر
آیلین_تزریق چربی
رستوران پارسیان_فوتر
قالیشویی ثمین_فوتر
کلینیک النا_فوتر
دکتر لاجوردی_فوتر
فنی آتل_فوتر
روشا فارمسی_فوتر
نیکان فارمدمهر_فوتر
دکتر صالحی_فوتر
قالیشویی بانو_فوتر
دکتر آزاد خواه_فوتر
آیلین_فوتر کاشت ابرو
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر
تنورستان_فوتر
آیلین_فوتر بلفارو
موسسه خیریه زهرا_فوتر
اورانوس_فوتر2
رستوران باغ بهشت _فوتر
شفا_فوتر
پارسیان طب - فوتر
تدبیرکالا_فوتر
روانشناسی مرهم_ فوتر
قالیشویی ادیب_فوتر
دندانپزشکی تاج _ فوتر2
قالیشویی نوین_فوتر