صرافی‌های ارز دیجیتال به پول‌شویی متهم شدند
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
ایرانیان - F داخلی موبایل111
کلینیک زیبایی پارسیس_f موبایل
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
پارسیس - f تبلت
لایکو_1
اپیلاسیون نانا 1
کتاب لند_1
سمپاشی امحا_1
اپیلاسیون نانا 3
لایکو_3
کتاب لند_3
سمپاشی امحا_3
لایکو_4
کتاب لند_4
اپیلاسیون نانا 4
سمپاشی امحا_4
سمپاشی امحا_2
لایکو_2
اپیلاسیون نانا 2
کتاب لند_2
ایرانیان - F داخلی1111
کلینیک زیبایی پارسیس_f
۷۷۹۳۴۲
۱۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۷
۳۴۸۳
وال استریت ژورنال به‌تازگی مدعی شده است که صرافی‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتالی رمزنگاری‌شده در پول‌شویی ۸۸ میلیون دلار در جهان دست داشته‌اند.

خبرگزاری ایسنا: طی چند سال اخیر ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری همچون بیت کوین، مونرو، ریپل و اتریوم از محبوبیت و استقبال بی‌نظیری برخوردار شده و کاربران بسیاری در جهان به‌دنبال استخراج و تبدیل پول‌های خود به ارزهای دیجیتالی هستند؛ چراکه این روزها بسیاری از افراد با خرید و استخراج این ارز توانسته‌اند به پول زیادی دست پیدا کنند.

بسیاری از کشورهای جهان درتلاشند تا این پول بی‌افسار را کنترل کرده و معاملات با آن را تا حد امکان محدود کنند، چراکه بر این باورند بیت کوین و ارزهای مشابه آن به تجارت‌های غیرقانونی و غیرمجاز هم‌چون تجارت اسلحه، تجهیزات تروریستی، قاچاق داروو مواد مخدر دامن زده و به علت آنکه مقامات قضایی و پلیس نمی‌توانند طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت استفاده از آن می‌شود .این درحالیست که برخی دیگر از کشورها با وضع قوانین دقیق و درست، استفاده از این ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده را مجاز اعلام کرده‌اند.

حال به تازگی وال استریت ژورنال با انتشار گزارشی جدید مدعی شده است که فعالیت بیش از ۴۶ صرافی و مرکز تبادلات ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده در جهان از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون موجب تسهیل و انجام پولشویی و فرارهای مالیاتی به ارزش ۸۸ میلیون دلار شده‌اند. هرچند که برخی از مدیران و مقامات بلندپایه این مراکز و صرافی‌ها به شدت به چنین گزارشی واکنش نشان داده و آن را خبری کذب و مغرضانه خوانده‌اند اما به نظر می‌رسد همانطور که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان فعال در حوزه تبادلات مالی برآورد کرده و هشدار داده بودند، ارزهای مجازی رمزپایه همچون بیت کوین فعالیت‌های غیرقانونی نظیر پول‌شویی، فرار مالیاتی، قاچاق اسلحه و مواد مخدر را تسهیل کرده و سوداگران و هم‌چنین نهادهای مختلف بدون واهمه از اینکه توسط سازمان‌های امنیتی و قضایی تحت پیگرد و ردیابی قانونی قرار بگیرند، به انجام تبادلات پولی می‌پردازند.

در این گزارش هم‌چنین از صرافی‌های ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده به‌عنوان ابزار و پایگاه‌هایی برای مجرمان مالی نام برده شده است که به آن‌ها امکان می‌دهد به‌راحتی به تبادلات مالی غیرقانونی و غیرمجاز خود ادامه دهند.

یک شرکت قانونی فعال در حوزه بلاک چین تحت عنوان Elliptic که در لندن فعالیت می‌کند، با گزارشگران وال استریت ژورنال در این ماجرا همکاری کرده است و با ردیابی کیف پول‌های مجازی و ردیابی حساب‌های واسطه که احتمالا به خود این صرافی‌ها تعلق داشته است، توانسته‌اند به این نتیجه دست یابند. این کار با دانلود آدرس این حساب‌ها و مقایسه با صرافی های موردنظر صورت پذیرفته است.

یکی از این صرافی‌های متهم به پول‌شویی ShapeShift است که دفتر مرکزی آن در ایالات متحده آمریکا مستقر است و به‌عنوان یکی از بزرگترین مقاصد مجرمان مالی شناخته و معرفی شده است. با بررسی‌های انجامی، مشخص شد که بیش از ۹ میلیون دلار از ۸۸ میلیون دلار پول به این صرافی سوئیسی مستقر در آمریکا واریز شده است و به کاربران اجازه داده بدون ارائه مشخصات هویتی و مالی و به‌صورت کاملا ناشناخته فعالیت کنند.

صرافی مذکور به‌دلیل تسهیل تراکنش‌های مشکل‌دار و بدون هویت به پولشویی متهم شده است و اسناد و مدارکی که دال بر این اتهام است، نیز به مراجع قضایی و مسئول تحویل داده شده است.

در این گزارش همچنین ذکر شده است که پس از حمله سایبری باج‌افزار واناکرای، تمامی بیت کوین‌های استخراج و هک‌شده توسط مجرمان درنهایت به سمت این صرافی سرازیر شده‌اند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که این صرافی بدون تغییر در سیاست‌های خود هم‌چنان به فعالیت‌های مالی مجرمانه و غیرقانونی ادامه داده است و علاوه بر آن، به ناشناس ماندن تراکنش‌های انجام شده برروی پلت‌فرم مالی خود تاکید کرده است.

براساس گفته‌های تحلیلگران، زمانی که بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار در بازارهای جهانی ظهور پیدا کرد، ارزش آن حتی از یک دلار هم کمتر بود اما در ماه‌های گذشته حتی تا مرز ۲۰ هزار دلار هم رسید. درواقع، فناوری بیت‌کوین ‌که یک پول رمزنگاری شده است، این امکان را به کاربران می‌دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام دهند و هم‌چنین هویت طرفین معامله نیز ناشناس باقی می‌مانند

مطالب مرتبط
انتشار یافته: 1
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
14:24 - 1397/07/10
بانکه باز میخواد پول چاپ کنه دلار بخره. نمیخواد شما با چاپ پوله بدونه پشتوانه دلار بخری
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
استخدام_1
تدریس خصوصی امیرکبیر_1
بهمن پور_داخلی1
شیرآلات زمانی_1
استخدام_3
تدریس خصوصی امیرکبیر_3
بهمن پور_داخلی3
شیرآلات زمانی_3
شیرآلات زمانی_4
استخدام_4
تدریس خصوصی امیرکبیر_4
بهمن پور_داخلی4
شیرآلات زمانی_2
بهمن پور_داخلی2
استخدام_2
تدریس خصوصی امیرکبیر_2
فنی آتل_فوتر موبایل
تدبیرکالا_فوتر موبایل
شفا_فوترموبایل
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
کیان برنا_فوتر موبایل
پارسیس_فوتر موبایل ساختمان
قالیشویی بانو_فوترموبایل2
ایرانیان- فوتر موبایل222
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
دکتر عارفی - موبایل فوتر
دکتر عارفی - فوتر
رستوران باغ بهشت _فوتر
قالیشویی بانو_فوتر2
تدبیرکالا_فوتر
ایرانیان-فوتراصلی222
کیان برنا_فوتر
فنی آتل_فوتر
قالیشویی ادیب_فوتر
شفا_فوتر
قالیشویی نوین_فوتر
موسسه خیریه زهرا_فوتر
پارسیس_فوتر ساختمان
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر
رستوران پارسیان_فوتر