برچسب: پولشویی

شگرد جدید کلاهبرداران و شیادان توسط رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در شبکه خبر بر ملا شد.

پولشویی اتهام جدیدی است که به رییس پیشین فدراسیون جهانی وزنه برداری وارد شده است و تحقیقات در این مورد ادامه دارد.

اسناد بانکی محرمانه که به تازگی در قالب پروژه فینسن منتشر شده حاکی از آن است که بانک‌های بزرگ جهان در بازه زمانی 1999…

محسن علی‌اکبری می‌گوید به دلیل پولشویی رایج در شبکه نمایش خانگی علاقه‌ای به فعالیت در این حوزه ندارد.

شبهات و ابهامات پیرامون محمد امامی باعث شده است که بسیاری از اهالی سینما و خبرنگاران خواستار برگزاری دادگاه وی طبق…

روزنامه فرهیختگان با داریوش بابائیان بازیگر و تهیه‌کننده سینما درباره پولشویی در سینما گفتگو کرده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه شش نفر به اتهام پول‌شویی در استان دستگیر شدند، گفت: این افراد با شرکت…

یک عضو هیات رییسه مجلس گفت که بانک ایتالیایی حساب سرمربی تیم فوتبال استقلال را به ظن پولشویی مسدود کرده است.

موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران از طریق مجاری بانکی به بن‌بست رسیده و تنها راه حل موجود یعنی…

بانک مرکزی ایران با انتشار آئین‌نامه‌ای، بانک‌های کشور را ملزم به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه در جلسه این کمیسیون گفت که ظریف نقل و انتقال پول و خرید…

سخنگوی دولت با اشاره به تصویب آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در جلسه هیئت دولت، این اقدام را گامی…

معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.

مهدی سلطانی در واکنش به انتقاداتی که نسبت به نقل قول منتشر شده از او درباره سرمایه‌گذاری‌های مشکوک منتشر شده بود،…