فرمانده انتظامی استان خراسان‌جنوبی از توقیف اموال قاچاقچی بزرگ مواد مخدر که با پولشویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد…
کد خبر:
۸۲۲۷۱۶
تاریخ انتشار:
فرمانده انتظامی استان خراسان‌جنوبی از توقیف اموال قاچاقچی بزرگ مواد مخدر که با پولشویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد…
با روی کار آمدن شرکت‌های خصوصی، کارتخوان با کمترین مدارک و حتی بدون مدرک معتبر به افراد ارائه می‌َشد، روندی که باعث…
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تایید نهایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این…
علیمردانی گفت: در این سال‌ها خیلی از فیلمسازان برای اینکه پولی از جیب نگذارند، دست به دامن پول‌هایی می‌شوند که از…
دادستان کل کشور گفت: ان شالله آقای ظریف هم مدارک خود را ارسال می کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی کرد لوایح FATF با اندکی تغییر در مجمع تشخیص تصویب شود.
رییس سازمان کتابخانه ملی درباره هجمه ها به وزیر امورخارجه یادآور شد: ایشان دست روی نقطه حساسی گذاشته اند. کسانی که در…
سخنگوی قوه قضاییه جزییاتی از نامه نگاری ظریف و دادستان کل کشور درباره پولشویی اعلام کرد.
اشاره نیکی کریمی به سودآوری ساخت فیلم در سینما، مسئله جدیدی نیست. در سال‌های اخیر برخی از چهره‌های غیرسینمایی با…
معاون اوّل رئیس‌جمهور گفت: بايد روزنه های فسادزا در كشور كه موجب پولشويی و ديگر تخلفات مي شود، شناسايي و مسدود شود تا…
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس از حضور «محمد جواد ظریف» در جلسه امروز - یکشنبه - این فراکسیون خبر داد و گفت: وزیر…
نماینده ارومیه می‌گوید: علت امضای طرح استیضاح ظریف، اظهارات او درباره پولشویی نبوده بلکه به خاطر عدم معرفی سفیر برای…
علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس در انتقاد از صحبت‌های ظریف درباره پولشویی در توییتر خود نوشت: بیان آقای ظریف پیرامون…
دفتر دادستان عمومی سائو پائولو رییس‌جمهوری پیشین برزیل را به پولشویی متهم کرد.
روزنامه اطلاعات نوشت: وقتی همگان روزی هزاربار به زبان‌ها و الحان مختلف، پولشویی را تایید می‌کنند، چرا وقتی محمدجواد…