برچسب: پولشویی

بزرگترین و قدیمی ترین بانک اسلامی انگلیس به نام الریان که به شمار زیادی از نهادهای اسلامی در این کشور خدمات مالی ارائه…

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از شناسایی و دستگیری ۵ کلاهبردار به جرم پولشویی در استان خبر داد.

جانی اینفانتینو رئیس فیفا با ایجاد یک اتوماسیون مستقل در این نهاد، به نام "خانه پاک"، به خصوص قصد محافظت از باشگاه های…

بر خلاف تصورات فعلی، ارزهای مجازی برای شناسایی هویت معامله گران و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی بهتر از سیستم های…

شورای‌ عالی تهیه کنندگان سینمای ایران اطلاعیه ای را به منظور مقابله با پولشویی در سینما منتشر کرد.

روزنامه اطلاعات نوشت: وزیر اقتصاد‎ ‎هفته گذشته از برنامه جدی این وزارتخانه برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای خبر…

مصطفی سماوات، درباره پول‌های مشکوک و سریال‌های ناتمام و مشکلات این روزهای شبکه نمایش خانگی میگوید.

دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی،…

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز به یک فوریت لایحه ای درباره قانون مبارزه با پولشویی رای مثبت دادند.

عمر البشیر متهم به پولشویی و در اختیار داشتن غیرقانونی مقدار زیادی ارز خارجی است.

وزارت اطلاعات اعضای شبکه سرقت ارز در تهران را شناسایی و ۵ نفر از عناصر اصلی و مرتبطین آنها را دستگیر کرد.

همایون اسعدیان معتقد است که پولشویی در سینمای ایران شوخی است چون پولشویی دست کم میلیارد دلاری است.

گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری…

وزارت خارجه افغانستان از دریافت هشدار اتحادیه اروپا مبنی بر قرار گرفتن در فهرست کشورهایی با خطر بالای پولشویی خبر داده …

عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان …