اولین پیامد تصمیم FATF برای اقتصاد ایران
۱۰۲۱۳۵۳
۰۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۷
۱۷۸۴ 
وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک‌ها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می‌رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.

روزنامه نیای اقتصاد نوشت: وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک‌ها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می‌رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.

چرا این دستورالعمل صادر شد؟

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی بسیاری درخصوص عدم موفقیت ایران در اصلاح ضعف‌های راهبردی این کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابراز و بیان کرد که این شکست تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهانی است. گروه ویژه اقدام مالی از کشورها خواست تا تدابیری برای حفاظت از بخش‌های مالی خود در برابر چنین خطرهایی اتخاذ کنند. با توجه به این درخواست وزیر دارایی کانادا مطابق قانون درآمدهای ناشی از جرایم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم دستورالعمل جدیدی را صادر کرد تا از امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا اطمینان حاصل کند.

چه زمانی این دستورالعمل اجرایی می‌شود و چه افرادی مشمول آن هستند؟

این دستورالعمل از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرایی می‌شود. بانک‌ها، موسسات اعتباری، تعاونی‌های خدمات مالی، بانک‌های خارجی دارای مجوز و کسب‌وکارهای مربوط به خدمات پولی افراد و نهادهایی هستند که مشخصا تحت شمول این دستورالعمل قرار می‌گیرند.

این دستورالعمل چه الزاماتی دارد؟

هر بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی، بانک خارجی دارای مجوز و کسب‌وکار مربوط به خدمات مالی باید:

هر تراکنش مالی با منشأ ایران یا به مقصد این کشور را بدون توجه به مبلغ آن به‌عنوان تراکنش با خطر بالا در نظر بگیرند.

هویت هر مشتری (فرد یا نهاد) درخواست‌کننده یا منتفع از چنین تراکنشی را احراز کنند. دقت کافی در مورد مشتریان به خرج دهند و از منبع مالی چنین تراکنشی اطمینان حاصل کنند، هدف انجام آن را معین کنند و در موارد لازم از مالکیت واقعی یا کنترل هر نهاد درخواست‌کننده یا منتفع از چنین تراکنشی مطمئن شوند. سوابق چنین تراکنش‌هایی را ثبت و نگهداری کنند. تمامی این تراکنش‌ها را به مرکز گزارش کنند.

برچسب ها:
انتشار یافته: 10
در انتظار بررسی:27
Iran, Islamic Republic of
08:45 - 1399/05/09
اfatf فقط ساخته شده تا بدونن که ایران چجوری پرداخت های ارزی شو انجام میده تا بتونن اونارو هم تحریم کنند
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۲۰۰ تا کشور عضو شدن و همچین سازمانی درست کردن که فقط بفهمن ایران چی کار میکنه.خنده داره واقعا بعضی حرفا
صیادی
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
اینم از اثار توهم توطئه هست، انگار همه ی دنیا ردیف شدن تا به ایران صدمه بزنن، اینجور نیست به والا اینجور نیست ما مشکل داریم نا بقیه
Iran, Islamic Republic of
08:46 - 1399/05/09
ديگه نميشه پول فرستاد كانادا
Iran, Islamic Republic of
09:50 - 1399/05/09
مگه پولی هم مراوده میشه
Iran, Islamic Republic of
11:35 - 1399/05/09
بعضی آدما چه ساده اند و نمی دونند که fatf چیه و کارایییش چیه؟
بیشتر تورم این چند ماهه اخیر و گرانی ارز و . . . و به دنبال آن گرانی لوازم خانگی و معیشتی مردم به خاطر همین عدم تصویر این لایحه می باشد.
وقتی با جهان همراهی نکنیم پولمون از چند کشور ضعیف و جنگ زده کشور همسایه مون بی ارزش تر میشه . کمی تحقیق و مطالعه بد نیست.
پاسخ ها
بدون نام
United Kingdom
۱۵:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
تصویب نه تصویر
هالو
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
آورین
Iran, Islamic Republic of
17:07 - 1399/05/09
انقدر دروغ گفتید متل اینکه واقعا خودتونم باورتون شده.انقدر خودتون دست بالا نگیرید شماها پیش چشم دنیا هیچی نیستید
Iran, Islamic Republic of
23:45 - 1399/05/09
چی شد که کل دنیا دارن میش یه طرف ما هم یه طرف فقطش نشده دست از لجاجت بردارند مسعولین اینقدر بد بین به همه نباشنبجای منفعت شخصی کمی هم فکر مملکت وملت باشن بجاهی خرده حسابهای شخصی اونو کنار بزارن کم چوب لایه چرخ اقتصاد و وازط کشور بشن این آب گل آلود معلومه برا خیلی‌ها منفعت داره ولی بدونند اون بالا خدایی هم هست طرف بوش تو کشورهای دیگه زندگی لاکچری داره اونوقت دم از دشمنی میزنن وارد کننده کالا های قیر ضروریه ارز دولتیو بالا می‌کشه دم از اقتصاد مقاومتی میزنه
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج