نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را از دستور کار امروز صحن علنی خارج کردند.
کد خبر:
۷۱۴۰۷۴
تاریخ انتشار:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را از دستور کار امروز صحن علنی خارج کردند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: خلاء مجازات پولشویان متناسب با جرم در قانون وجود دارد. هر شخصی برای پولشویی به…
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از بررسی لوایح مرتبط با FATF در خانه ملت انتقاد کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اخطارهای قانون اساسی نسبت به حذف تبصره ای از قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حمایت از…
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، مهمترین اشکالات و خطرات لایحه دولت برای «اصلاح قانون مبارزه با…
به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، بررسی سه لایحه زمینه‌ساز اجرایFATF در صحن علنی مجلس تا روز سه‌شنبه به تعویق افتاد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تعیین مجازات پولشویی در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس برآوردها، 47 درصد پولشویی…
رئیس پلیس فتای استان البرز از کشف پرونده برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب یک شهروند فردیسی خبر داد.
دکتر روحانی رییس جمهوری لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
هنوز مدت زیادی از اختلاس‌های کبیره قرن بیست و یکم در ایران توسط برادران آریا و بابک زنجانی نگذشته بود که اختلاس از…
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اصلاح نظام بانکی، اولین چیزی است که رئیس جمهور از وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم،…
مقامات قضایی سوئیس اعلام کردند که ده ها هزار یورو را در سیفونی یک بانک در ژنو کشف کرده اند که ردپای پولشویی در آن دیده…
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه از شناسایی و دستگیری رئیس یکی از بانک‌های این استان به اتهام قاچاق ارز، اخذ رشوه و…