نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، وظایف «مرکز اطلاعات مالی» وزارت اقتصاد را تعریف کردن…
کد خبر:
۷۱۶۳۸۵
تاریخ انتشار:
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، وظایف «مرکز اطلاعات مالی» وزارت اقتصاد را تعریف کردن…
نمایندگان مجلس با رای گیری علنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مخالفت کردند. رای گیری علنی بدان معناست که درباره…
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید شورای عالی امنیت و قوه قضائیه…
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را از دستور کار امروز صحن علنی خارج کردند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: خلاء مجازات پولشویان متناسب با جرم در قانون وجود دارد. هر شخصی برای پولشویی به…
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از بررسی لوایح مرتبط با FATF در خانه ملت انتقاد کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اخطارهای قانون اساسی نسبت به حذف تبصره ای از قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حمایت از…
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، مهمترین اشکالات و خطرات لایحه دولت برای «اصلاح قانون مبارزه با…
به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، بررسی سه لایحه زمینه‌ساز اجرایFATF در صحن علنی مجلس تا روز سه‌شنبه به تعویق افتاد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تعیین مجازات پولشویی در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس برآوردها، 47 درصد پولشویی…
رئیس پلیس فتای استان البرز از کشف پرونده برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب یک شهروند فردیسی خبر داد.
دکتر روحانی رییس جمهوری لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.