برچسب: پولشویی

رئیس پلیس فتای استان البرز از کشف پرونده برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب یک شهروند فردیسی خبر داد.

دکتر روحانی رییس جمهوری لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

هنوز مدت زیادی از اختلاس‌های کبیره قرن بیست و یکم در ایران توسط برادران آریا و بابک زنجانی نگذشته بود که اختلاس از…

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ اصلاح نظام بانکی، اولین چیزی است که رئیس جمهور از وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم،…

مقامات قضایی سوئیس اعلام کردند که ده ها هزار یورو را در سیفونی یک بانک در ژنو کشف کرده اند که ردپای پولشویی در آن دیده…

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه از شناسایی و دستگیری رئیس یکی از بانک‌های این استان به اتهام قاچاق ارز، اخذ رشوه و…

کارگروه اقدام مالی در جلسه این هفته در والنسیا در مورد وضعیت ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد.

رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه گفت که کشورش تبدیل به بزرگتری مرکز پولشویی اروپا شده است.

برنامه سینمایی «هفت» در حالی برای دومین هفته پیاپی به سینمای کودک پرداخت که مبحث اصلی این برنامه، پولشویی در سینمای…

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در بخشی از گفت‌و‌گوی خود درباره بحث پولشویی تهیه‌کننده یک سریال شبکه نمایش…

همه جای دنیا ثروت وقتی از حد بگذرد دردسرساز می شود؛ کار وقتی سخت تر می شود که پول از راه غیرقانونی به دست آمده باشد و…

باشگاه بارسلونا نیز به انتشار اسناد گسترده ای پیرامون تخلف مالیاتی و پول شویی لیونل مسی، واکنش نشان داد.

مقامات دولت ایتالیا پرونده‌ای را علیه پسر رئیس‌جمهور ترکیه آغاز کرده‌اند که احتمالاً ثابت می‌کند که «بلال اردوغان» با…

معاون اول رئیس جمهور گفت: مبارزه با پولشویی باید بصورت جدی در دستور کار همه دستگاه ها به خصوص قوه قضائیه، وزارت اقتصاد…

دادستان کل کشور از شناسایی و مسدود کردن یکصد و بیست حساب مشکوک به پولشویی ناشی از مواد مخدر در یکی از شهرها خبر داد.